???????????上海科華生物工程股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
?????????????董事、監事薪酬管理制度
????????????????（2023?年?6?月修訂）
?????第一條?為進一步完善上海科華生物工程股份有限公司(以下稱“公司”)董
事、監事薪酬的管理，健全公司董事、監事薪酬管理體系，提高經營管理效率，
為股東創造價值，根據相關法律法規及《上海科華生物工程股份有限公司公司章
程》
?（以下簡稱“《公司章程》”）的規定并結合公司實際情況，特制定本制度。
?????第二條?本制度所指的董事、監事是指公司董事會和監事會的全體成員。
?????第三條?根據董事、監事產生方式和工作性質的不同，具體分為：
??（一）獨立董事，指不在公司擔任除董事外的其他職務，公司按照《上市公
司獨立董事規則》的規定聘請的，與公司及其主要股東不存在可能妨礙其進行獨
立客觀判斷的關系的董事。
??（二）非獨立董事，指除獨立董事以外的其他公司董事。
??（三）非職工代表監事，指由股東大會選舉產生的監事。
??（四）職工代表監事，指由公司職工代表大會、職工大會或其他形式民主選
舉產生的監事。
?????第四條?董事薪酬原則及標準
??（一）獨立董事的薪酬
??獨立董事實行固定津貼制，其津貼標準為每人每年十五萬元(含稅)，按月發
放。
??（二）非獨立董事的薪酬
取薪酬，不另行領取董事津貼。
?????第五條?監事薪酬原則及標準
另行領取監事津貼。
??第六條?公司董事、監事的薪酬或津貼所涉及的個人所得稅，統一由公司代
扣代繳。
??第七條?董事、監事出席公司董事會、監事會和股東大會的差旅費以及按《公
司章程》行使職權所需的合理費用，由公司據實報銷。
??第八條?本制度所規定的公司董事、監事薪酬不包括股權激勵計劃、員工持
股計劃以及其他根據公司實際情況發放的專項激勵、獎金或獎勵等。
??第九條?公司董事、監事因換屆、改選、任期內辭職等原因離任的，按其實
際任期計算薪酬。
??第十條?公司新任董事、監事，按其任職時間開始計算薪酬。
??第十一條?本制度未盡事宜，按照有關法律、法規、規范性文件和《公司章
程》等相關規定執行；如國家有關法律、行政法規、部門規章和《公司章程》修
訂而產生本制度與該等規范性文件規定抵觸的，以有關法律、行政法規、部門規
章和《公司章程》的規定為準。
??第十二條?本制度經公司股東大會審議批準后生效，修改時亦同。
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