北京電子城高科技集團股份有限公司
【資料圖】
??????會議資料
議案
??????????北京電子城高科技集團股份有限公司
擬吸收合并全資子公司天津星悅商業管理有限公司的議案
各位股東：
?????北京電子城高科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“電
子城高科”）為了進一步提高國有資本配置和運行效率，擬吸收合并
全資子公司天津星悅商業管理有限公司（以下簡稱“商管公司”）
????????????????????????????，具
體情況如下：
?????一、企業概況
?????（一）天津星悅商業管理有限公司
?????公司類型：有限責任公司（法人獨資）
?????成立時間：2019?年?6?月?6?日
?????法人代表：趙萱
?????注冊資本：1,000?萬元
?????注冊地址：天津市西青經濟技術開發區賽達九緯路?7?號智尚中心
?????主營業務：一般項目：集貿市場管理服務；房地產經紀；房地產
咨詢；物業管理；科技中介服務；專業設計服務；知識產權服務；創
業空間服務；信息技術咨詢服務；信息系統運行維護服務；非居住房
地產租賃；住房租賃；土地使用權租賃；柜臺、攤位出租；會議及展
覽服務；社會經濟咨詢服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服
務）；餐飲管理；健身休閑活動；包裝服務；票務代理服務；洗染服
務；攝影擴印服務；廣告設計、代理等。
?????分支機構：天津星悅商業管理有限公司朔州分公司
??人員情況：截至?2022?年?12?月，商管公司在編共計?10?人。
??（二）股權結構
??電子城高科持有商管公司?100%股權。
??（三）經營業務（已經審計）
??商管公司自?2022?年起主營業務即已停止。其名下無房產、土地
資產及代管、運營管理的項目。
????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
營業收入?????????-??????????-????????????-?????????????????-
利潤總額?????????-193.7?????-427.44??????-435.67???????????-178.14
??（四）資產負債情況（已經審計）
??截至?2022?年末，商管公司資產總計?330.63?萬元，
???????????????????????????????負債合計?266.58
萬元，凈資產?64.05?萬元。具體情況如下：
???????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
?????????????????資產情況???????????????????????負債情況
?????貨幣資金????????????????27.35?????應付賬款??????????????????????226.28
?????預付賬款???????????????????0.30???合同負債?????????????????????????28.30
?????其他應收款??????????????????0.12???應付職工薪酬????????????????????????8.36
?????其他流動資產?????????????????1.26???應交稅費??????????????????????????0.25
?????固定資產凈額?????????????????2.60???其他應付款?????????????????????????3.39
?????遞延所得稅資產????????????299.00
?????資產總計???????????????330.63?????負債合計??????????????????????266.58
?????????????????凈資產???????????????????????????64.05
??注：1.預付賬款為預付天津創易佳科技發展有限公司辦公租房費
用；
費；
工教育經費；
??二、吸收合并的背景及必要性
??商管公司成立于?2019?年，其設立主要目的為電子城高科科技園
區建設過程中有部分商業配套項目，例如天津、朔州、南京等商業項
目，需要有專業的商業管理公司負責商業配套項目的策劃、定位、招
商、運營管理等相關工作，并協助推進商業資產的去化工作，業務結
構為集團內商業服務模式。
??隨著公司“十四五”科技服務戰略規劃的進一步調整、聚焦，科
技空間平臺將全面向科技服務轉型發展，商業項目業態空間未來非電
子城高科戰略發展方向，專業化商業運營管理業務也非電子城高科科
技服務發展的布局方向，由電子城高科自身商業團隊運營管理商業項
目轉變為與國內一線專業化、富有經驗的大型商業管理公司合作經營。
??三、吸收合并方案
??（一）電子城高科吸收合并商管公司
??電子城高科作為吸收方，計劃合并被吸收方商管公司的全部資產、
負債和權益，被吸收方商管公司注銷。
??本次吸收合并屬于“北京市國有資產監督管理機構履行出資人職
責的企業的子企業與子企業下屬獨資企業之間”的合并。
??（二）注銷工作
??電子城高科先行辦理商管公司稅務注銷手續，之后進行工商注銷
完成吸收合并，完成商管公司退出。
??四、公司吸收合并商管公司對電子城高科的影響
??本次吸收合并有利于公司優化管理結構，提高運營效率，降低管
理成本，符合公司長期發展戰略，不會對公司的正常經營、財務狀況
及盈利水平產生重大影響。吸收合并方案符合《公司法》
????????????????????????、《證券法》、
《上海證券交易所股票上市規則》等現行法律法規、規范性文件以及
《公司章程》的要求，有利于公司進一步提高資源配置效率，推動產
業高質量發展。
??本議案已經公司第十二屆董事會第十八次會議審議通過，根據
《公司章程》有關規定，本次吸收合并需提交公司?2023?年第四次臨
時股東大會審議，并同意公司董事會授權管理層洽談相關事項、簽署
相關文件、辦理相關事宜。
??請予以審議。
???????????????北京電子城高科技集團股份有限公司
?????????????????????????????????董事會
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