??證券代碼：000948???證券簡稱：南天信息???公告編號：2023-031
(資料圖片)
?云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司
??本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，
沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
??一、董事會會議召開情況
??（一）會議通知時間及方式：會議通知已于?2023?年?6?月?21?日以
郵件方式送達。
??（二）會議時間、地點和方式：本次會議于?2023?年?6?月?28?日以
通訊方式召開。
??（三）會議應(yīng)到董事九名，實到董事九名。
??（四）會議由公司董事長徐宏燦先生主持，公司監(jiān)事、高級管理
人員列席會議。
??（五）會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性
文件和《公司章程》的規(guī)定。
??二、?董事會會議審議情況
??（一）審議《關(guān)于修改<南天信息章程>部分條款的議案》；
??根據(jù)云南省國資委《云南省省屬企業(yè)合規(guī)管理指引（試行）
???????????????????????????》（云
國資法規(guī)（2021）81?號）、
???????????????《關(guān)于印發(fā)<云南省國資委關(guān)于深入推進省
屬企業(yè)總法律顧問制度建設(shè)的指導(dǎo)意見>的通知》
?????????????????????（云國資法規(guī)（2022）
險控制，同時結(jié)合公司實際情況對《公司章程》進行相應(yīng)修訂。
??表決情況：九票同意、零票反對、零票棄權(quán)。
??表決結(jié)果：審議通過。
??具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《公司章程修訂對照表》
?????????????????????????。
??本議案需提交公司股東大會審議。
??（二）審議《南天信息內(nèi)部控制標準手冊（2023?年?6?月）
???????????????????????????????》；
??為加強和規(guī)范公司內(nèi)部控制管理，提高公司經(jīng)營管理水平和風險
防范能力，促進公司可持續(xù)發(fā)展，根據(jù)《公司法》《企業(yè)內(nèi)部控制基
本規(guī)范》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司內(nèi)部管理制度的相關(guān)
規(guī)定，結(jié)合公司實際，制定修改公司《內(nèi)部控制標準手冊（2023?年?6
月）
?》。
??表決情況：九票同意、零票反對、零票棄權(quán)。
??表決結(jié)果：審議通過。
??（三）審議《關(guān)于召開?2023?年第一次臨時股東大會的議案》。
??表決情況：九票同意、零票反對、零票棄權(quán)。
??表決結(jié)果：審議通過。
??會議的具體安排詳見公司同日披露的《關(guān)于召開?2023?年第一次
臨時股東大會的通知》
?????????。
??三、備查文件
??南天信息第八屆董事會第二十二次會議決議。
??特此公告。
云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司
?????董???事???會
??二?0?二三年六月二十八日
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