證券代碼：688393 證券簡稱：安必平 公告編號：2023-056
廣州安必平醫藥科技股份有限公司
(資料圖片)
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
? 本次會議是否有被否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
（一） 股東大會召開的時間：2023 年 8 月 31 日
（二） 股東大會召開的地點：廣州市黃埔區科信街 2 號公司會議室
（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及
其持有表決權數量的情況：
普通股股東人數 8
普通股股東所持有表決權數量 36,369,315
例（%）
普通股股東所持有表決權數量占公司表決權數量的比例（%） 38.8695
（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
《公司章程》的規定。
（五） 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
二、 議案審議情況
（一） 非累積投票議案
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例
票數 比例（%） 票數 票數
（%） （%）
普通股 36,368,315 99.9973 1,000 0.0027 0 0.0000
案》
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例
票數 比例（%） 票數 票數
（%） （%）
普通股 36,368,315 99.9973 1,000 0.0027 0 0.0000
（二） 涉及重大事項，應說明 5%以下股東的表決情況
議案 同意 反對 棄權
議案名稱
序號 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
集資金使用情 99.9713 1,000 0.0287 0 0.0000
,000
況報告的議案》
營范圍、修訂<
公司章程>并辦 99.9713 1,000 0.0287 0 0.0000
,000
理工商變更登
記的議案》
（三） 關于議案表決的有關情況說明
持表決權股份總數的三分之二以上表決通過。
三、 律師見證情況
律師：張家維、馬志麗
公司本次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《股東大會規則》
等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的相關規定，出席本次臨時股東大會
人員、召集人的資格及本次臨時股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
特此公告。
廣州安必平醫藥科技股份有限公司董事會
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