證券代碼：300225 證券簡稱：金力泰 公告編號：2023-039
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上海金力泰化工股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
電子郵件的方式發出了召開第八屆董事會第三十九次（臨時）會議的緊急通知，
董事長于本次董事會會議上就緊急通知的原因進行了說明。
獨立董事馬維華先生、獨立董事涂濤先生以通訊方式出席了會議。
開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議與會董事經過認真審議，通過如下決議：
根據《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板
上市公司規范運作》等相關法律法規、規范性文件的規定，結合公司實際情況，
董事會同意對《總裁工作細則》相關條款進行修訂。
具體內容詳見公司于 2023 年 6 月 9 日在巨潮資訊網上披露的《總裁工作細
則》。
表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。
為規范公司關聯交易，保證關聯交易決策的公允性，根據《公司法》《證券
法》
《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運
作》等相關法律法規、規范性文件的規定，結合公司實際情況，公司董事會擬對
《關聯交易制度》相關條款進行修訂。
具體內容詳見公司于 2023 年 6 月 9 日在巨潮資訊網上披露的《關聯交易制
度》。
表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
根據《公司法》
《證券法》
《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號—
—創業板上市公司規范運作》等相關法律法規、規范性文件的規定，結合公司實
際情況，公司董事會擬對《對外投資管理制度》相關條款進行修訂。
具體內容詳見公司于 2023 年 6 月 9 日在巨潮資訊網上披露的《對外投資管
理制度》。
表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
根據《公司法》
《證券法》
《深圳證券交易所創業板股票上市規則》和《公司
章程》等有關規定和要求，公司擬召開 2022 年年度股東大會，審議經公司第八
屆董事會第三十九次（臨時）會議及第八屆董事會第三十八次會議、第八屆監事
會第二十一次會議審議通過且尚需提交股東大會審議的議案。
會議召開時間擬定為 2023 年 6 月 30 日下午 15：00，會議地點為上海市化
學工業區楚工路 139 號公司一樓會議室。
具體內容詳見公司于 2023 年 6 月 9 日在巨潮資訊網上披露的《關于召開
表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。
三、備查文件
屆董事會第三十九次（臨時）會議決議》。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事會
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